Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), u koordiniranoj akciji s Upravom za neizravno oporezivanje BiH, provela je 13. svibnja opsežnu operaciju širom Bosne i Hercegovine usmjerenu na suzbijanje organiziranog financijskog kriminala. Akcija je provedena zbog sumnje na poreznu utaju i pranje novca, gdje se sumnja na nezakonite aktivnosti s fakturama u vrijednosti od najmanje 12.622.853 konvertibilne marke s uračunatim PDV-om.
Istraga se vodi zbog postojanja osnova sumnje na kaznena djela „Udruživanje radi činjenja kaznenih djela“, povezana s „Poreznom utajom“ i „Pranjem novca“, prema Kaznenom zakonu BiH. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da su se osumnjičene osobe udružile radi izvršenja nezakonitih aktivnosti kroz međusobne poslovne odnose, izdavanjem fiktivnih faktura o prometu roba i usluga. Te su fakture, kako se vjeruje, evidentirane u poslovnim knjigama i korištene u PDV prijavama kako bi se ostvario povrat PDV-a ili omogućilo umanjenje poreznih obveza drugim pravnim subjektima. Novac pribavljen na temelju lažnog prikazivanja prometa i nezakonitog povrata PDV-a dalje je transferiran kroz financijske tokove radi prikrivanja njegovog porijekla.
Pretresi su izvršeni na više lokacija, uključujući područja Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika. Tijekom akcije pretresani su stanovi, druge prostorije, pokretne stvari i osobe, a privremeno su oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku. Operacija je provedena po naredbama Suda Bosne i Hercegovine.
Cjelokupna akcija provedena je pod nadzorom postupajućeg tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Podršku su pružili pripadnici Ministarstava unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Kantona Sarajevo i Republike Srpske.
