Bosna i Hercegovina službeno je uvrštena na “sivu listu” zemalja s pojačanim nadzorom financijskih transakcija, zbog strateških nedostataka u zakonodavstvu usmjerenom na sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, potvrđeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.
Odluku je u petak donijela Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF), međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde u ovoj oblasti. Uvrštavanje je bilo očekivano nakon što je Moneyval, stručno tijelo Vijeća Europe, ocijenio da BiH nije ispunila obveze osiguravanja učinkovitog nadzora nad svim financijskim transakcijama.
Konkretno, u BiH nije uspostavljen registar stvarnih vlasnika tvrtki, niti je sustavno riješeno pitanje upravljanja oduzetom imovinom. FATF je na svojim mrežnim stranicama naveo devet strateških ciljeva koje BiH mora ostvariti kako bi bila uklonjena sa “sive liste”, a svi se odnose na stroži nadzor financijskih tokova.
Praktične posljedice uvrštavanja su otežano financijsko poslovanje s BiH, jer će sve transakcije s inozemstvom biti podvrgnute dodatnim provjerama, što donosi sporije transfere i skuplje bankarske usluge. FATF sada očekuje suradnju BiH na otklanjanju uočenih nedostataka.
